지속 가능성
기업 거버넌스
우리는 기업 철학을 실현하기 위해 더 강력한 기업 지배 구조를위한 관리의 투명성 및 감독 기능을 더욱 향상시키기위한 노력을 계속합니다..
기본 정책
기업 지배 구조를 강화할 때, 우리의 기본 정책은 주주권을 보호하고 동등한 대우를 보장하고, 비 쉐어 홀더 이해 관계자와 적절하게 협력하고, 적절한 정보 공개 및 투명성을 보장하고, 이사회의 의무를 수행하며, 주주와 대화하는 것입니다.
기업 거버넌스 프레임 워크
Fuji Electric의 기업 거버넌스 프레임 워크는 관리 감독 기능을 수행하고 중요한 결정을 내리는 이사회, 감사 및 감독 이사회 멤버 및 감사 및 감독위원회 (관리 감사 기능을 담당하는 감사 및 감독 보드, 프레임 워크는 객관성과 중립성을 보장합니다.
이 회사는 독립성에 대한 요구 사항을 충족시키고 관리 감독 및 감사 기능을 강화하기 위해 외부 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원을 적극적으로 임명하고, 이사회의 이사회에 대한 대다수의 자문으로 구성된 지명 및 보수위원회를 설립했으며, 대다수의 회원국과 그 의장은 이사회를 이사합니다.
또한 관리 및 실행의 역할을 명확히하기 위해 비즈니스 실행에 대한 책임을 명확히하기 위해 임원 시스템을 도입했습니다. 지속 가능한 성장을 가진 회사로서 운영 플랫폼을 계속 강화하기 위해 2022 회계 연도에 이사회 및 CEO 및 사장 및 COO 회장을 임명했습니다. 우리는 집행위원회를 설립함으로써 효과적인 기업 거버넌스 프레임 워크를 구축하기 위해 노력하고 있습니다.이위원회는 이사회 및 CEO 및 사장 및 COO의 회장에 대한 자문 기관으로서 경영진과 관련된 중요한 문제에 대해 논의하고보고하고, 주요 비즈니스 전략 문제 및 주요 외부 문제를 계획하고 홍보하는 다른위원회 ()
지명 및 보수위원회
Fuji Electric은 이사 및 감사 이사회 구성원의 공정성, 투명성 및 절차의 공정성, 투명성 및 객관성을 강화함으로써 회사의 기업 지배 구조를 향상시키기 위해 이사회의 자문 기관으로 지명 및 보수위원회를 설립했습니다.
이사, 이사회 회장 및 회장의 임명 또는 해고, 감사 및 감독위원회 구성원
이사회 회장 및 회장을위한 승계 계획의 공식화 및 이행에 관한 문제
이사 및 감사 및 감독위원회 회원의 보수에 관한 정책 및 기준
이사 및 감사 및 감독위원회 회원을위한 보수에 대한 세부 사항
위원회는 최소 3 명의 이사로 구성되며, 그 중 대다수는 회사의 외부 이사 중에서 선출됩니다. 의장은위원회에 회원으로 앉아있는 외부 이사 중에서 선출됩니다.
지명 및 보수위원회는 2023 회계 연도에 총 4 번의 충족을 충족하여 임원 보수에 관한 이사회에 논의하고보고하고, 주식 기반 보수 계획의 도입 및 임원 요원 문제에 대해 논의하고보고했습니다..
이사 및 감사 및 감독위원회 회원 임명
이사 및 감독위원회 후보자 후보자 및 감독위원회 구성원은 이사회의 전반적인 균형 및 이사회 경험 및 Diversity와 같은 기타 관점과 같은 요소를 고려하여 결정됩니다..
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각 책임자의 임기는 1 년이므로 각 회계 연도에 경영진의 책임을 분명히하고 비즈니스 환경의 변화에 신속하게 대응할 수있는 관리 프레임 워크를 유지할 수 있습니다.
Fuji Electric의 이사회에 필요한 통찰력과 경험과 관련하여,“우리의 에너지 및 환경 사업을 통한 지속 가능한 사회의 생성”과 비즈니스 특성을 포함하여 Fuji Electric의 관리 정책에 비추어 볼 때,“비즈니스 관리”의 7 가지 분야,“금융 및 Accounting,”””,””,“”,”,“””,””,””,“및 Society,””,“및 Society” 제조 및 DX, ""기업 거버넌스, 법적 문제 및 위험 "및"마케팅 및 산업 "
외부 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원을위한 독립 기준
Fuji Electric 판사 도쿄 증권 거래소를 포함하여 국내 재무 교환에 의해 규정 된 독립 기준 외에도 아래에 나열된 조건에 속하지 않을 때 해당 후보자가 회사와 완전히 독립적으로 판단합니다.
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1.
주요 주주
회사의 주요 주주 (투표권의 10% 이상을 소유 한 사람) 또는 사업의 집행자. -
2.
주요 비즈니스 파트너
비즈니스 파트너 (변호사, 인증 된 공공 회계사 및 세무 회계사, 법률 회사, 감사 회사 및 세무 회사와 같은 컨설팅 회사) 또는 회사와의 거래가 회사의 연간 통합 순 판매량의 2%를 초과하는 사람 또는 3 년 동안의 기업의 2%를 초과하는 사람. -
3.
주요 대출 기관 등
금융 기관, 기타 주요 채권자 또는 회사의 자금에 없어서는 안될 기관의 사업을 실행하는 사람과 회사가 대체 할 수없는 정도에 따라 달라집니다.. -
4.
회계 감사관
회사의 회계 감사관 또는 그러한 감사 회사의 직원 또는 다른 사람의 직원 역할을하는 감사 회사에 속하는 공인 회계사. -
5.
donee
지난 3 년 동안 회사의 연간 소득의 2%보다 큰 기부금을받는 조직의 사업을 수행하는 사람.
2023 회계 연도의 외부 이사 및 감사 및 감독위원회 회원의 활동
관리 감독 및 감사 기능을 강화하고 중요한 결정의 유효성과 적절성을 보장하기 위해 이사 및 감사 및 감독위원회 구성원은 아래에 언급 된 적절한 역할을 수행합니다..
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위의 이사회 및 보수위원회 회의에서 유카리 토미 나가, 유키히로 타치 푸지 씨 및 토모나리 야시로 (Tomonari Yashiro)의 출석 상태는 이사회 및 후명위원회 회의를 포함하여 각 임명 후에 개최 된 이사회 및 보수위원회 회의를 다룹니다.
이사 및 감사 및 감독위원회 회원을위한 보수
보수 결정 과정
지명 및 보수위원회는 운영 환경, 객관적인 외부 데이터 및 기타 문제의 변화에 비추어 정책, 기준 및 보수 수준의 유효성에 대해 논의한 다음 이사회가 이사회의 세부 사항에 대한 최종 결정에 대한 정책을 해결합니다.
개별 이사에 대한 보수에 대한 실제 결정은 이사회 및 CEO의 회장 인 Kitazawa의 Michihiro Kitazawa의 재량에 남아 있지만, 주주 총회의 일반 회의에서위원회 보고서의 세부 사항을 참조하여 제한 내에있는 한도 내에서 제한이 있습니다.
보수 결정에 관한 정책
우리는 각각의 의무에 적합한 것으로 간주되는 보수 시스템과 보수 수준을 확립했으며, 주주의 명령에 따라 유능한 인원을 보호하고 유지하고 비즈니스 성과 개선을위한 인센티브를 제공하는 목표를 제공합니다..
우리는 시스템과 레벨이 적절한지 또는 운영 환경 또는 객관적인 외부 데이터의 변화에 비추어 검토가 필요한지 여부를 정기적으로 확인합니다..
이사를위한 성과 관련 주식 기반 보수 계획 소개 (2024 회계 연도)
주식 가치에 대한 링크를 명확히하고 2024 년 6 월 25 일 6 월 25 일에 개최 된 148 번째 일반 주주 회의에서 주주의 관점에서 중기 및 장기 성과 개선 및 기업 가치 증가에 대한 인식을 높이기 위해, 새로운 주식 기반의 보수를 확립하기로 결심했습니다.
지명 및 보수위원회의 보고서에 근거하여 그러한 계획을 도입하는 것이 적절하다는 계획은 이사에게 지불 한 현재의 보수 수준, 이사 수의 추세 및 이러한 요인에 대한 향후 전망을 고려하여 포괄적으로 결정되었습니다..
계획 개요
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부여 할 주식은 주식 시장을 통해 신탁에 의해 인수되거나 회사의 재무부 주식 처분을 구독함으로써 인수됩니다.
계획을받을 수있는 사람
이사 (외부 이사 제외). 임원의 경우 계획과 동일한 프레임 워크를 사용하는 성과 관련 주식 기반 보수 계획이 도입됩니다.
이사회의 효율성 향상을위한 이니셔티브
2023 회계 연도에 이사회는 관리 조건에 대한 정기적 인 보고서를 받고 비즈니스 운영 실행을 감독하고 적절한 수의 의제 항목 및 고의적 인 시간에 대한 중요한 문제에 대한 활발한 토론에 참여하기 위해 13 번 만났습니다.
이사 및 감사 및 감독위원회 구성원을위한 교육
이사회의 효율성 평가
우리는 이사회가 예상되는 역할과 기능을 올바르게 이행하고 추가 개선을 촉진하는지 여부를 확인하기 위해 1 년에 한 번 제 3 자 설문 조사를 통해 이사회의 효과에 대한 평가를 수행합니다. 또한 설문 조사 결과를 깊이 조사하기 위해 이사 및 감독위원회 구성원의 개별 인터뷰는 내부 이사회 사무국이 정기적으로 시행합니다. 이러한 모든 프로세스를 통해, 우리는 대부분 긍정적 인 평가를 얻었으므로 이사회의 전반적인 효과를 보장합니다. 설문 조사 및 인터뷰 결과는 이사회에서 논의 및보고되며 개선이 필요한 문제는 모든 사람과 공유됩니다.
■ 주요 질문 범주
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1.
이사회 이사회 메이크업, 관리, 토론 및 모니터링 기능
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2.
이사 및 감독 이사회 회원을위한 지원 구조 및 교육
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3.
주주와의 대화
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4.
이사 및 감사 및 감독위원회 구성원이 구현 한 이니셔티브
다음은 2023 회계 연도 2023 년 효과 평가에서 확인 된 주요 문제를 해결하기위한 2024 회계 연도의 이니셔티브 정책입니다.
내부 제어 시스템
법률 및 규정을 준수하고, 손실의 위험 관리 및 업무 실행 효율성을 확보하기 위해, Fuji Electric 이사회는 회사 법에 규정 된 내부 통제 시스템의 설립에 관한 기본 정책을 결정했으며 회사는 해당 정책을 공개했습니다. Fuji Electric은 내부 통제 시스템의 구현에 대한 정보를 공개하여 사회에 의해 회사에 대한 요구에 신속하고 정확하게 대응하기위한 조치를 취합니다..
내부 제어 시스템을 기반으로 한 기본 시스템
・ 준수 시스템
이사와 직원이 법률과 법인을 준수하는 방식으로 의무를 수행하도록 보장하기위한 시스템을 기반으로 Fuji Electric은 비즈니스 실행의 투명성과 건전성을 확보하기 위해 준수 시스템을 확보하고 홍보했습니다.
・ 위험 관리 시스템
Fuji Electric은 손실 위험 관리와 관련된 규정 및 기타 시스템을 기반으로 비즈니스 위험을 조정하고 체계적인 방식으로 관리하기 위해 적절한 위험 관리 시스템을 개발했습니다. 특정 단면 위험과 관련하여 회사는 부서에서 각 위험을 담당하여 위험 관리 시스템을 설정합니다.
감사 및 감독 이사회 구성원 및 내부 감사
감사 기능 간의 협업 강화 전반적인 그림
감사 기능에서 법정 감사 기능 (감사 및 감독 이사회 구성원 및 회계 감사인)과 내부 감사 기능 (내부 감사 사무실) 간의 협력을 강화하여 감사의 효과를 보장합니다. 우리는 해외 자회사의 규정 준수 활동, 품질 관리 및 안전 관리 규칙을 엄격하게 준수하며 공개 시스템의 개발 및 운영 상태에 중점을두고 계속 강화할 것입니다..
감사 및 감독위원회 회원의 감사
감사 및 감독위원회 구성원은 감사 정책 및 의무에 따라 감사를 수행하고 감사 및 감독위원회가 설정 한 감사 표준에 따라 감사를 수행합니다. 감사의 세부 사항과 결과를 감사 및 감독위원회에보고합니다. 회의 중에 감사 및 감독위원회는 주로 감사 정책 및 계획, 감사 방법의 적절성 및 회계 감사인의 결과를 검토하고 회계 감사인의 평가를 수행했습니다. 또한 Standing Audit & Supervisory Board 회원이 외부 감사 및 감독위원회 위원에게 의사 소통했다는 중요한 문제를보고하고 검토했습니다.
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이사회, 집행위원회, 규정 준수 승진위원회 및 기타 중요한위원회 회의에서 참석하고 의견을 제시합니다.
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중요한 결의와 관련된 문서 검토
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이사 및 내부 감사 부서의 운영 실행 상태에 대한 설명 수신
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Fuji Electric 자체의 운영 및 자산 상태, 일본 및 해외의 통합 자회사 및 M & A (원격으로 수행)를 수행하는 회사 (필요한 경우
내부 감사
일반적으로, 2 년마다 2 년마다 회장과 COO에 따라 내부 감사 부문은 내부 감사 규칙에 따라 전체 조직을 포괄적으로 다루기 위해 Fuji Electric의 비즈니스 부서 및 자회사에 대한 다음 감사를 수행합니다. 지적 된 문제와 관련하여, 우리는 분기마다 진행 상태를 확인하고 필요에 따라 후속 감사를 구현합니다. 원격 감사를 활용하여 2023 회계 연도에 45 개의 기지 또는 감사 기반의 약 40%에서 감사를 수행했습니다. 경영진에게 심각한 영향을 줄 수있는 위험이나 부적합은 발견되지 않았습니다.
교차 공유 정책
Fuji Electric은 투자자 회사와의 관계를 유지하고 강화하기 위해 정책의 문제로 주식을 보유하고 있습니다. 우리의 기본 정책은 상호 공유 홀드를 줄이는 것입니다. 이러한 크로스 홀딩스를 보유 할 때 특정 합리성을 인식하는 경우에도 관리 및 비즈니스에 미치는 영향에주의를 기울이면서이를 줄일 것입니다. 위의 정책을 바탕으로, 우리는 2023 회계 연도 말 기준으로 2018 회계 연도 말 기준 102에서 6에서 102에서 보유한 다른 상장 주식의 수를 줄였습니다. 이사회는 투자자 회사와의 관계를 유지하고 강화 해야하는지 여부에 비추어 주식의 합리성을 정기적으로 평가합니다. 검토의 세부 사항은 공개됩니다. 제안 된 조치가 발행 회사가 적절한 기업 지배 구조 프레임 워크를 구축하고 중간 기업 가치를 높이는 데 도움이 될지 여부를 포함하여 모든 관련 요인을 고려한 후 크로스 공유 홀딩과 함께 제공되는 투표권이 행사됩니다. 또한 제안의 세부 사항에 관한 대화가 필요합니다.
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위에, 회사가 보유한 것으로 간주되는 주식과 주식이 없으며, 2023 회 회계 연도가 끝날 무렵 970 억 요 엔 (14.7%)이 될 것입니다.
