今年5月4日から7月3日まで、市党委員会第2特別監査チームは同グループに対する特別監査を実施し、10月8日に監査意見に対するフィードバックを行った。監査チームはグループの活動を全面的に肯定する一方、監査中に発見された問題点を指摘し、今後の活動に向けた意見や提案を行った。同グループが党委員会の政治的中核的役割をさらに果たし、第18期党中央委員会第3回、第4回、第5回本会議と第4期市党委員会第7回会議の精神を実践し、企業管理を強化し、企業運営行動を標準化し、国有資産の損失を防止することは、非常に意義深く重要である。グループ党委員会は、政治的な観点からフィードバックを重視し、是正策を一つ一つ検討し、是正の実行を慎重に組織します。 12月23日の時点で、査察団が公表した8つの側面における19件の具体的な問題のうち16件が修正され、3件は長期的に追跡および実施されている。同時に、規定に違反して昇進した幹部1名は幹部処遇を免除され、県レベルの幹部3名は解任され、責任者15名が処分された。一部の問題は、調査と処理のために関連部門に引き渡されます。

1 「延滞不良債権の増加、国有資産の損失リスク増大」問題について

延滞債務を整理し、歴史に残された問題を解決するための作業計画を策定し、「担当者が責任を負う」原則に基づいて債権回収を推進する「回収」作業指導グループを設立した。延滞債権者の権利については、法的手段、経済的手段等を総合的に活用して債権者の権利の整理を促進します。歴史に残された問題については、訴訟、仲裁、交渉等による問題の解決を積極的に推進します。

2 「一部の幹部が敢えて責任を取ろうとせず、責任を回避し、重要事項の報告を義務付けられていない」問題について

党委員会の政治中核の役割を強化することから出発し、幹部の責任感と責任感を向上させ、怠惰で何もしないという怠惰な精神を排除し、幹部の監督と評価を強化する。まず、監視と拘束を強化します。あらゆるレベルの意思決定者と「トップリーダー」の監督に重点を置き、上司と大衆による自己規律と監督のメカニズムを確立し、上から下まで責任文書に署名する。私たちは、グループ内の内部監査監督体制を誠実に確立し、日常監査および特別監査を強化します。関連部門の資本運用、財務収入と支出、利益分配およびその他の主要な営業活動の監督に重点を置きます。2つ目は、厳密かつ現実的であることを主張することです。幹部管理を強化し、積極的に監督を実施し、定期的に会社の事業開発目標、任務の完了、会議決議の履行、法令に基づいた運営のフォローアップ監督と実施を実施します。第三は、説明責任を強化することです。関連職員による職責の履行を調査および検証した。当社グループの「従業員の賞罰管理措置」の規定に基づき、当該責任者を処分しました。

3 「リスクの予防・管理が不十分であり、関係者の職務の監督・履行が不十分であった」問題について

企業の包括的なリスク管理および制御システムを確立し、職務責任を実行し、企業の利益を効果的に保護することに重点を置きます。まず、リスクしきい値が前倒しされました。企業向けにトップダウンの包括的なリスク管理システムを積極的に確立し、特に各子会社に独立した完全なリスク予防および管理システムとリスク管理チームを確立します。融資審査や経営管理に関する施策を策定し、子会社の財務管理、案件承認、事業審査プロセスのさらなる標準化を図りました。2つ目は、リスク評価チームを設立することです。レビュー データベースを確立し、レビュー プールのメンバーとして外部の専門家を雇用し、グループのリスク管理担当者から優秀な人材を選出してレビュー プールに追加します。主要なプロジェクトについては、会社の主要なプロジェクトの管理および制御能力を強化するために、外部の専門家を雇用してプロジェクトのデモンストレーションを実施します。3つ目は、プロジェクトのレビューを強化することです。一般的なプロジェクトの場合、子会社のリスク管理部門は、検討のための検討会議を招集し、実施を組織し、関連状況をグループに報告する責任があります。主要プロジェクトは、子会社による審査と投票が行われ、プロセスに従って審査と承認のためにグループに提出された後にのみ実行できます。4つ目は、職務責任を遂行することです。海外駐在員の取締役、監督者、プロジェクトリーダーの職責を強化し、責任書に署名し、海外駐在員に期限内に定期的に報告するよう義務付ける。任命前面接、中間評価、退任審査制度をさらに導入し、職務遂行評価と説明責任を強化していきます。

IV 「事業活動上の利益の伝達と国有財産の権利利益の侵害」問題について

制度構築を強化し、承認権限を明確にし、運用の抜け穴をふさぎ、関連制度と規制を誠実に実施し、国有資産の権利と利益を効果的に保護する。まず、関連システムを確立し、改善します。私たちは、クリーンな政府管理、事業承認、財務管理、エンジニアリングプロジェクトのシステムをさらに改善し、システム認識をしっかりと確立し、従うべき法律や規制を確実に守りました。2つ目は、入札システムを厳格に実施することです。関連手順に厳密に従って入札を実施し、オープンかつ透明性を保ち、公平に行動し、利益を伝達するルートを断固として遮断します。関連する企業関係者を積極的に組織し、国の入札制度と手順に関する研修と研究を実施し、同様の問題が再び起こらないよう教訓を学び推論することを要求します。第三に、ビジネス上の決定は法律と規制に従って行われなければなりません。資産再編、株式譲渡、増資および株式拡大を伴う重要事項については、リスク評価および調査および実証手順が厳格に実施され、株式評価および公開入札は関連規定に従って実施されるものとします。資金の支出に関わる事項は、プロセスが完了する前に資金が支出されることを避けるために、手順が整備されてから行う必要があります。

5 「『三大事一』制度の運用が徹底されておらず、定款の運用が整備されていない」問題について

一つは「3つの重要と1つの」意思決定システムを厳格に遵守してください。緊急時に暫定的な決定がなされた場合には、その後適時に党委員会と理事会に報告され、手順に従って承認されるべきである。同時に、情報に基づいた明確な決定を確実にするために、重要な決定は事前に十分に伝えられる必要があります。重大事象の報告や重大事項の意思決定の手順をさらに標準化し、コーポレート・ガバナンスの標準化を推進します。2番目は会社の関連規定を慎重に整理し、予算管理、投資管理、財務管理およびその他のシステムの研究と改善を強化しました。プロセスと手続きが完了するまでは、いかなる形式の資金の支出も禁止されていることが強調されます。3 は関連するビジネス担当者向けのトレーニングと教育を慎重に組織し、法律知識コンテストを組織して実施し、「会社法」、「契約法」、「企業国有資産法」などの法令のテストに重点を置きました。グループ会社の「制度編纂」は、関係法規の更なる学習、業務担当者の職務遂行、責任意識と法の支配の向上を目的として、誰もが一冊所有できるよう作成しています。

6 「社内の監督・運営体制が不完全で、緻密な管理が行われていない」問題について

システム構築を基本戦略として社内ガバナンスを強化し、最新のエンタープライズシステムをさらに確立・改善します。 1 科学的管理を推進する。システム構築も積極的に実施。企業経営のレベル向上を図るため、制度・手続きの精緻な設計に努めます。是正以降、計18の制度を策定・改定し、内部管理の標準化を図りました。 2 特別な修正を実行します。 1 つ目は、複数アカウントの修正を実行することです。 2013年以来、多くのアカウントの統合と撤退が継続的に行われています。今年もアカウントの撤退と統合作業が継続され、合計57のアカウントが撤退および統合された。 2つ目は、公印管理の強化です。検査チームからのフィードバックをもとに、グループ公印使用の承認手続きを再明確化し、公印管理システムを標準化し、公印管理責任を再明確化しました。 3 契約管理の強化。当社は、契約管理責任を詳細に規定し、契約の署名とレビューを厳格に管理し、法令順守を確保し、会社の権利と利益を完全に保護するために「契約管理措置」を策定しています。

7 「幹部選抜・任命制度が厳格に実施されておらず、違法な非常勤報酬、幹部の階級・手当の不正増額などが存在する」問題について

視察のフィードバックをもとに、人材選定や採用における問題点の自己点検と是正を実施しました。ロケット昇進によって昇進し、幹部待遇を享受した幹部を研究し、再分類するために、6月に党委員会会議が開催された。彼は幹部待遇を享受しておらず、中級役人に格付けされていたことが明らかになった。私たちは「党と政府の指導的幹部の報酬目的の違法アルバイトに対する特別扱い」を開始し、県の部会レベルの幹部３人を解雇した。同時に、関連する人事管理制度をさらに改善し、厳格に実施し、幹部の検査と選抜については所定の手順を注意深く遵守します。

8 「党のスタイルとクリーンな政府を構築するための『2つの責任』の履行における弱いつながりと、『8つの規定』の履行が十分ではない」問題について

思想建設から出発し、政治の指導力を強化し、「主たる責任」を貫徹する。 10月以来、党委員会はフィードバックの精神を伝えるために関連会議を何度も開催してきた。最近、党委員会と各支部は新たに改定された「一基準二規定」について徹底的な調査と議論を行い、学習資料を配布した。清廉で誠実な政府を築くという「二つの責務」を実践する意識をしっかりと確立する。私たちは、年初に策定した「二つの責任」の分業責任を誠実に遵守し、履行に細心の注意を払い、部門の内部監査、大量報告、社会的監督の立体的な監督ネットワークを構築します。チーム構築を強化し、常勤の規律検査・監督チームを設立する。私たちは中央政府の「八つの規制」を断固として実行し、清潔な政府を構築するためのすべての要件を遵守しなければなりません。

次のステップでは、当グループは引き続き是正要求に従い、粘り強くコーポレート・ガバナンスの標準化を深化させていきます。1つは引き続き修正を行い、適切に実装されるようにしてください。基本的に完了した是正課題については、断固として実行してまいります。私たちは、より長い期間の修正が必要なプロジェクトを注意深く監視していきます。2番目は長期的なメカニズムを構築するための規則と規制の確立に焦点を当てます。根本原因と予防、システム構築にさらに注意を払います。監査チームからのフィードバックと合わせて、自己点検と自己修正を実施し、一例から推論を導き出し、コーポレート・ガバナンス・システムのさらなる改善を図ります。3 は監督と検査を強化し、党の規律を厳格に執行する。われわれは中央委員会の「八ヶ条」の精神の貫徹を堅持し、規律を厳格に執行し、監督を強化し、優れた党風を持った政治方式と活動方式を推進しなければなりません。

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2015年12月23日